刘XX组织、领导CX活动罪二审刑事裁定书

基本案情

2016年5月，被告人刘XX经苟XX（另案处理）介绍加入“美国ＡＩＧ增值平台”，该平台要求参与人以缴纳1.2万元（金卡）或者3.6万元（钻卡）的投资费用，获得加入资格成为会员，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级。该平台向参与人每日返还参与人投资金额的1%,直到金卡获得2.5倍收益，钻卡获得3倍收益。同时该平台设置推荐奖、福利奖作为参与人发展下线人员的收益，其中推荐奖与下线人员投资金额相同，每日到账1%，福利奖则需要参与人发展两个团队，累计投资总额较小的团队投资额达到一定标准后，按照该标准的10%进行奖励。以上返利、奖励均以平台发行的各类电子币形式发放，由参与人通过提现、复投、交易等方式按照与人民币1:1的比例进行兑换获利。2016年9月开始，刘XX在本市XX路出租房推荐、介绍“美国ＡＩＧ增值平台”，直接、间接发展投资下线人员层级达到4级50余人，直接、间接收取CX活动人员缴纳资金后向平台转账人民币3225667.2元。

被告人刘XX对公诉机关指控的事实无异议，但辩称自己不构成组织领导CX活动罪。

被告人刘XX的辩护人（我所律师）辩称被告人系初犯、偶犯，有自首情节，系从犯，案发后赔偿了部分参与人的损失。

一审裁判结果

被告人刘XX犯组织、领导CX活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。

宣判后，原审被告人刘XX不服，提出上诉。上诉人（原审被告人）刘XX及其辩护人（我所律师）提出“1.刘XX在此次犯罪中起辅助、次要作用，系从犯；2.刘XX有自首情节；3.刘XX、陈X向平台账号张某转款金额3225667.2元不能认定是刘XX直接、间接收取CX金额；4.刘XX向受害人退还了投资款，取得部分受害人的谅解；5.一审判决部分事实不清；6.一审判决过重，应判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑”的诉、辩意见。

四川省XX市中级人民法院认为，原审认定部分事实不清，证据不足。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：

一、撤销四川省XX人民法院（2020）川XX刑初XX号刑事判决；

二、发回四川省XX人民法院重新审判。